Zásady KYC spoločnosti IncorPlay Limited

Posledná aktualizácia: 16.11.2023

Spoločnosť dodržiava a spĺňa zásady „Poznaj svojho zákazníka“, ktorých cieľom je predchádzať finančnej kriminalite a praniu špinavých peňazí prostredníctvom identifikácie klienta a náležitej starostlivosti.

Spoločnosť si vyhradzuje právo kedykoľvek požiadať o akúkoľvek dokumentáciu KYC, ktorú považuje za potrebnú na určenie totožnosti a polohy používateľa na stránke https://alphacasino.io. Vyhradzujeme si právo obmedziť službu, platbu alebo výber, kým nebude totožnosť dostatočne určená, alebo z akéhokoľvek iného dôvodu podľa nášho výhradného uváženia na základe právneho rámca.

Používame prístup založený na riziku a vykonávame prísne kontroly due diligence a priebežné monitorovanie všetkých klientov, zákazníkov a transakcií. V súlade s predpismi o praní špinavých peňazí využívame tri fázy kontrol due diligence v závislosti od rizika, transakcie a typu zákazníka.

• SDD — zjednodušená due diligence sa používa v prípadoch transakcií s extrémne nízkym rizikom, ktoré nespĺňajú požadované prahové hodnoty.
• CDD — náležitá starostlivosť o zákazníka je štandardom pre kontroly náležitej starostlivosti, ktorý sa vo väčšine prípadov používa na overovanie a identifikáciu.
• EDD — Zvýšená starostlivosť sa používa pre vysoko rizikových zákazníkov, veľké transakcie alebo špeciálne prípady.

Samostatne a okrem vyššie uvedeného, keď používateľ vykoná súhrnné vklady za celý svoj život presahujúce 5 000 EUR alebo požiada o výber akejkoľvek sumy v rámci https://alphacasino.io, alebo sa pokúsi o podozrivú transakciu alebo ju dokončí, je povinný absolvovať celý proces KYC.

Počas tohto procesu bude musieť používateľ zadať niekoľko základných údajov o sebe a potom ich nahrať:

• Kópia preukazu totožnosti s fotografiou vydaného vládou (v niektorých prípadoch predná aj zadná strana v závislosti od dokladu totožnosti)
• Selfie s preukazom totožnosti v rukách
• Výpis z bankového účtu/účet za energie