Politika KYC družbe IncorPlay Limited

Zadnja posodobitev: 16.11.2023

Družba se drži in upošteva načela »Poznaj svojo stranko«, katerih cilj je preprečiti finančno kriminaliteto in pranje denarja z identifikacijo strank in skrbnim pregledom.

Družba si pridržuje pravico, da kadar koli zahteva kakršno koli dokumentacijo KYC, za katero meni, da je potrebna za ugotovitev identitete in lokacije uporabnika na https://alphacasino.io. Pridržujemo si pravico, da omejimo storitev, plačilo ali dvig, dokler identiteta ni zadostno ugotovljena, ali iz katerega koli drugega razloga po lastni presoji na podlagi pravnega okvira.

Uporabljamo pristop, ki temelji na tveganju, in izvajamo stroge skrbne preglede ter stalno spremljanje vseh strank, kupcev in transakcij. V skladu s predpisi o pranju denarja uporabljamo tri stopnje skrbnih pregledov, odvisno od tveganja, transakcije in vrste stranke.

• SDD — poenostavljeni skrbni pregled se uporablja v primerih transakcij z izjemno nizkim tveganjem, ki ne dosegajo zahtevanih pragov.
• Skrb za stranko (CDC) — skrbni pregled stranke je standard za preverjanja skrbnega pregleda, ki se v večini primerov uporablja za preverjanje in identifikacijo.
• EDD — Izboljšan skrbni pregled se uporablja za stranke z visokim tveganjem, velike transakcije ali posebne primere.

Ločeno in poleg zgoraj navedenega, ko uporabnik opravi skupni znesek vplačil, ki presega 5.000 EUR, ali zahteva dvig katerega koli zneska znotraj https://alphacasino.io, ali poskuša izvesti ali zaključi transakcijo, ki se šteje za sumljivo, je dolžan opraviti celoten postopek KYC.

Med tem postopkom bo moral uporabnik vnesti nekaj osnovnih podatkov o sebi in nato naložiti:

• Kopija osebnega dokumenta s sliko, ki ga je izdal državni organ (v nekaterih primerih sprednja in zadnja stran, odvisno od osebnega dokumenta)
• Selfie z osebnim dokumentom v rokah
• Bančni izpisek/račun za komunalne storitve