Política KYC da IncorPlay Limited
Última atualização: 16.11.2023
A Empresa adere e cumpre os princípios “Conheça seu cliente”, que visam prevenir crimes financeiros e lavagem de dinheiro por meio da identificação do cliente e da devida diligência.
A Empresa reserva-se o direito, a qualquer momento, de solicitar qualquer documentação KYC que considere necessária para determinar a identidade e a localização de um usuário em https://alphacasino.io. Reservamo-nos o direito de restringir o serviço, o pagamento ou o saque até que a identidade seja suficientemente determinada, ou por qualquer outro motivo, a nosso exclusivo critério, com base na legislação vigente.
Adotamos uma abordagem baseada em risco e realizamos rigorosas verificações de due diligence e monitoramento contínuo de todos os clientes e transações. De acordo com as normas de combate à lavagem de dinheiro, utilizamos três etapas de verificações de due diligence, dependendo do risco, da transação e do tipo de cliente.
- SDD — a due diligence simplificada é usada em casos de transações de risco extremamente baixo que não atendem aos limites exigidos.
- CDD — a due diligence do cliente é o padrão para verificações de due diligence, usada na maioria dos casos para verificação e identificação.
- EDD — A Due Diligence Aprimorada é usada para clientes de alto risco, grandes transações ou casos especiais.
Separadamente e em adição ao acima, quando um usuário faz um total agregado vitalício de depósitos superior a EUR 5.000 ou solicita um saque de qualquer quantia dentro do https://alphacasino.io, ou tenta ou conclui uma transação considerada suspeita, então é obrigatório que ele conclua o processo KYC completo.
Durante esse processo, o usuário terá que inserir alguns detalhes básicos sobre si mesmo e então fazer o upload:
- Uma cópia de um documento de identidade com foto emitido pelo governo (em alguns casos, frente e verso, dependendo do documento de identidade)
- Uma selfie deles segurando o documento de identidade
- Um extrato bancário/conta de serviços públicos
Diretriz para o “Processo KYC”
- A assinatura está lá
- O país não é um dos seguintes países restritos:
- Áustria
- França e seus territórios
- Alemanha
- Holanda e seus territórios
- Espanha
- União das Comores
- Reino Unido
- EUA e seus territórios
- Todos os países na lista negra do GAFI
- Quaisquer outras jurisdições consideradas proibidas pela Autoridade Financeira Offshore de Anjouan
- Nome completo corresponde ao nome do cliente
- O documento não expira nos próximos 3 meses
- O proprietário tem mais de 18 anos
- Extrato bancário ou conta de serviços públicos
- O país não é um dos seguintes países restritos:
- Áustria
- França e seus territórios
- Alemanha
- Holanda e seus territórios
- Espanha
- União das Comores
- Reino Unido
- EUA e seus territórios
- Todos os países na lista negra do GAFI
- Quaisquer outras jurisdições consideradas proibidas pela Autoridade Financeira Offshore de Anjouan
- O nome completo corresponde ao nome do cliente e é o mesmo do comprovante de identidade
- Data de emissão: Nos últimos 3 meses
- O titular é o mesmo do documento de identificação acima
- O documento de identificação é o mesmo que o do item “1”. Certifique-se de que a foto/número do documento de identificação seja o mesmo
Notas sobre o “Processo KYC”
- Caso o processo KYC não seja bem-sucedido, o motivo será documentado. A explicação poderá ser comunicada ao usuário. No entanto, por motivos de segurança, reservamo-nos o direito de omitir ou limitar a explicação sobre a recusa da verificação de documentos.
- Assim que todos os documentos apropriados estiverem em nossa posse, a conta será aprovada.
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