KYC-policyen til IncorPlay Limited

Sist oppdatert: 16.11.2023

Selskapet følger og etterlever prinsippene «Kjenn din kunde», som har som mål å forhindre økonomisk kriminalitet og hvitvasking av penger gjennom klientidentifikasjon og due diligence.

Selskapet forbeholder seg retten til når som helst å be om KYC-dokumentasjon som det anser nødvendig for å fastslå identiteten og plasseringen til en bruker på https://alphacasino.io. Vi forbeholder oss retten til å begrense tjenesten, betalingen eller uttaket inntil identiteten er tilstrekkelig fastslått, eller av en hvilken som helst annen grunn etter eget skjønn basert på det juridiske rammeverket.

Vi har en risikobasert tilnærming og utfører strenge due diligence-kontroller og kontinuerlig overvåking av alle kunder, klienter og transaksjoner. I henhold til hvitvaskingsregelverket bruker vi tre trinn med due diligence-kontroller, avhengig av risiko, transaksjon og kundetype.

• SDD — forenklet due diligence brukes i tilfeller av transaksjoner med ekstremt lav risiko som ikke oppfyller de nødvendige terskelverdiene.
• CDD — kundeundersøkelser er standarden for aktsomhetskontroller, og brukes i de fleste tilfeller til verifisering og identifisering.
• EDD — Utvidet due diligence brukes for kunder med høy risiko, store transaksjoner eller spesielle tilfeller.

Separat og i tillegg til det ovennevnte, når en bruker foretar et samlet livstidsinnskudd på over 5000 euro eller ber om uttak av et hvilket som helst beløp inne på https://alphacasino.io, eller forsøker å fullføre en transaksjon som anses som mistenkelig, er det obligatorisk for dem å fullføre hele KYC-prosessen.

I løpet av denne prosessen må brukeren legge inn noen grunnleggende detaljer om seg selv og deretter laste opp:

• En kopi av offentlig utstedt legitimasjon med bilde (i noen tilfeller forside og bakside avhengig av ID-dokumentet)
• En selfie av seg selv som holder ID-dokumentet
• En kontoutskrift/regning